公司基本信息 - 公司住所为江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号，邮编226200[15] - 董事长为法定代表人，辞任有相关规定及新法定代表人确定时间要求[17][18][19] - 经营范围包括半导体分立器件等制造、销售及进出口业务[24] 股权与股本 - 公司设立时发行股份总数6700万股，面额股每股1元[28] - 江苏捷捷投资有限公司认购3000万股，持股44.78%[28] - 黄善兵认购960万股，持股14.33%[28] - 南通中创投资管理有限公司认购680万股，持股10.15%[28] - 已发行股份数832,079,919股，均为普通股[30] - 公司注册资本832079919元[15] 股份发行与变动 - 2017年2月17日首次发行2360万股，3月14日创业板上市[8] - 2018年3月7日定向发行100.14万股，5月9日上市[8] - 2018年5月25日每10股转增9股，回购注销17100股[8] - 2019年4月11日每10股转增5股[8] - 2019年11月28日核准非公开发行35660997股，2020年1月8日上市[8][9] - 2020年5月26日每10股转增6股，回购注销18240股[9] - 2020年12月1日定向发行262.15万股，12月11日上市[9] - 2020年回购注销4000股[9] - 2021年4月29日每10股转增5股[10] - 2021年6月8日发行1195万张可转债，6月29日挂牌，转股期2021.12.15 - 2027.6.7，转股价29元/股[10][11] - 2021年8月24日定向发行23.70万股，9月16日上市[10][11] - 2023年因激励对象离职及净利润未达指标回购注销1403662股[12][13][14] 公司治理与规则 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[38] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[44] - 董事等股票买卖收益归公司，股东要求董事会30日内执行[39] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[49,50] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[59] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东会召开日失效[61] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[61] - 股东查阅、复制会计账簿等，公司拒绝15日内书面答复并说明理由[45] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[47] - 审计委员会、董事会收到股东请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[49] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司稳定[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[71][72] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[76][77] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[77] - 网络投票时间有规定[80] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不变更[80] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[70] - 股东会延期或取消，召集人提前2日公告并说明，延期后股权登记日不变[81][82] - 股东会通知披露董事候选人资料，非累积投票制下每位董事候选人单项提案[80][81] - 股东委托代理人出席股东会授权委托书应载明相关信息[85] - 代理投票授权委托书授权签署需公证并备置指定处[86] - 股东会由董事长等主持，不同情况主持人员不同[86][87][88] - 董事会等可征集股东投票权，禁止有偿征集[92] - 股东会审议影响中小投资者利益事项，中小投资者表决单独计票并公开[92] - 股东会除累积投票制外逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[94] - 同一表决权一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[96] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[102][103] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，股东会特别决议通过[106] - 董事会、单独或合并持有1%以上股份股东有权提名董事候选人[112] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东会选举两名以上董事实行累积投票制[115] - 累积投票制下，股东表决票数计算方式[116] - 等额选举、差额选举董事候选人当选条件[118][120] - 公司及控股子公司对外担保等不同额度需不同审议流程[123][124][125] - 关联交易不同额度审议披露要求不同[129][130] - 一年内购买、出售重大资产及担保金额不同额度审议主体不同[134] - 董事任期三年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[140] - 应由董事会审批对外担保及财务资助事项，三分之二以上董事通过[127] - 公司向关联参股公司提供财务资助需相关审议并提交股东会[127] - 未经批准董事、高管擅自担保应撤换职务并赔偿[127] - 违反规定选举董事无效，不适任30日内解除职务[139] - 董事辞任公司2个交易日披露，60日内完成补选[144][145] - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[149] - 特定人员不得担任独立董事[151][152] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[143] - 董事执行职务造成损失应赔偿，无正当理由解任董事可要求赔偿[144][147] - 独立董事每年现场工作不少于15日[158] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[160] - 公司保存董事会会议资料至少10年[164] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[170] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，关联交易等事项需专门会议事先认可[160][162] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人主持[163] - 公司保证独立董事知情权，董事会专门委员会会议提前提供资料[164] - 独立董事连任不超6年[151] - 董事会制定议事规则，由董事会拟定，股东会批准[173] - 交易不同情况审议流程不同[174][175] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[176] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[178] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[178] - 董事会定期会议和临时会议提前通知时间不同，紧急时可口头通知[179] - 董事会会议全体董事过半数出席方可举行，决议全体董事过半数通过[180] - 董事会会议记录保存不少于十年[183] - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数并担任召集人，召集人是会计专业人士[186] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会议三分之二以上成员出席方可举行[187] - 审计委员会决议成员过半数通过，一人一票[188][189] - 董事会秘书任职要求[197][198] - 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[194][195] - 审计委员会审核财务信息等，相关事项过半数同意后提交董事会[187] - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[190][191] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[191] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[191]