会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2024年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年度公司召开3次独立董事专门会议[8] 会议审议事项 - 2024年4月19日审计委员会会议多项议案获独立董事同意[5] - 2024年6月6日审计委员会会议聘任财务负责人议案获同意[6] - 2024年4月19日薪酬与考核委员会会议薪酬计划获同意[7] - 2024年3月15日独立董事专门会议关联交易及担保事项获同意[8] - 2024年5月17日独立董事专门会议提名候选人获同意[9] 董事会换届 - 第三届董事会于2024年6月12日届满并换届选举[2][15] - 独立董事于2024年6月12日离任第三届董事会[15] 独立董事履职 - 2024年度独立董事累计现场工作15天[14] - 2024年度履职未被北交所实施相关措施[15] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[15]