证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-032 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 1.议案内容： 公司总经理在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 ...