证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开 ...