公司基本信息 - 公司于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司[6] - 董事会由4名董事和3名独立董事组成[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[8] 内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 内部控制制度 - 公司建立预算控制制度，预算编制由总经理负责，财务部牵头，各部门落实并上报董事会审批，审计部门监督初审[10] - 公司资产接触与记录使用控制实行每年不低于一次定期盘点和抽查相结合[11] - 公司建立现金、银行出纳岗位责任制，规定出纳人员不得兼任稽核等工作[12] - 公司建立资金授权和支付审核批准制度，规定各级人员审批资金限额和支付环节权限责任[12] - 公司网上交易密码由经授权人员使用，交易范围与金额经授权，密码定期更换[12] - 公司至少每年年度终了开展全面存货盘点清查[18] - 公司每半年组织固定资产实物盘点工作[19] 关联交易决策 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近一期经审计总资产或市值0.2%的关联交易由总经理决定[20] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上、与关联法人交易金额在300万元以上或占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上的关联交易由董事会审议批准[21] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易，经董事会审议通过后提交股东大会审议[21] - 公司为关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，经董事会审议通过后提交股东大会审议[21] 内审工作与缺陷标准 - 2024年度公司内审工作以风险为导向开展财务收支专项审计[23] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报金额在期末总资产的0.8%（含）以上、0.3%（含） - 0.8%（不含）、0.3%（不含）以下[27] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为财产损失金额达到公司期末总资产的0.8%（含）以上、0.3%（含） - 0.8%（不含）、0.3%（不含）以下[29] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31]