证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-102 吉林碳谷碳纤维股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<信息披露管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，维 护公司形象和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公司股票及 其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等 事务时适用本制度。公司及 ...