证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-105 吉林碳谷碳纤维股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<信息披露暂缓、豁免制度>》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 信息披露暂缓、豁免制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 ...