证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<股东会议事规则>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为维护吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策，保证股东会会议程序及 决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依 ...