本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会议事规则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会议事规则>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 董事会由 ...