二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-088 吉林碳谷碳纤维股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<对外投资管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 （二）日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜集、获得的投资信息； 第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本管理办法中关于重大投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对内和对外的重大投资事 （三）总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目； 第二章 重大投资信息的来源 第 ...