二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<利润分配管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持续发展， 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规及《公 司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其 ...