吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<独立董事专门会议工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东 会审议。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-084 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...