证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-097 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会秘书工作制度>》。议案表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，完善信 息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，明确公 司董事会秘书的职责，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责。承担法律法 ...