证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-110 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长王一方 公司《2024 年第三季度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。 根据此财务报表，公司编制了《2024 年第三季度报告》并提请董事会审议批准 报出。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-112）。 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏、财务负责人丁瑶 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符 ...