证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-023 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、董事会专门委员会制度制定情况 鉴于公司董事会设立了上述委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会 审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，上述制度于 2024 年 1 月 12 日经第五届董事会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-017）、《董事会提名委员会工 作细则》（公告编号：2024-018）。 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司法人治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第七次会议审 ...