证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-082 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评 价董事会秘书工作的依据之一。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 ...