证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-019 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议 案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。必要时，在保障独立董事充 分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以通过通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理 ...