内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司设立审计部对董事会及其审计委员会负责[10] 制度与标准 - 公司制定完善风险管理政策和措施[13] - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[25][26][27][29] 公司体系与文化 - 公司形成决策、执行及监督体系[16] - 为员工提供市场水平薪酬，建立薪酬和绩效考核体系[11] - 坚持“立志卓越，方正为人”企业文化[12] 控制与监督方式 - 内部控制包括不相容职务分离等控制[17][18][19] - 控制和监督有监事会等监督[23] - 公开、公平、准确披露信息[14]