证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-077 杭州立方控股股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需 提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规、规 范性文件和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管 ...