证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-090 杭州立方控股股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提交公司股东会 审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部的审 计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整，明确 内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合本公司实 ...