证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-089 杭州立方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需提 交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件 ...