证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-095 杭州立方控股股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股 东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及规范性文件和《杭 州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第九条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定 ...