制度 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-098 杭州立方控股股份有限公司董事和高级管理人员离职管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案 无需提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...