一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-120 二、议案审议情况 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规规定，公司拟修订《山东泰鹏智能 家居股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的部分条款，该章程 ...