内部控制制度 - 公司建立完善法人治理结构，实现人、财、物三分开[7] - 制定多项制度加强各方面管理，如货币资金、成本费用等[10][12][13][14][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额5%等[24] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失超300万元等[27] 评价结果 - 公司自我评价未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[30] - 董事会自我评价未发现内控设计或执行重大缺陷[31] 未来工作 - 拟定加强内控工作，如加强人员培训等[32] 整体情况 - 2024年12月31日在重大方面有效保持与财报相关的内部控制[34]