证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-061 平顶山东方碳素股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 三、备查文件目录 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上 市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关 规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 根据有关政策和交易所的要求，公司拟成立平顶山东方碳素股份有限公司 董事会审计委员会，成员全部由董事组成，董事会审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士经过选举。 经过选举，平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会组成成员如 下： 主任委员：刘永锋 委员：任保增、许尽峰 ...