证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-067 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.21：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》 "）、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有 ...