会议审议 - 2025年8月23日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订《总经理工作细则》[3] 人员管理 - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[10] - 总经理和其他高级管理人员辞职应提交书面报告，公司2日内披露[10] - 总经理候选人若有特定情形，公司需披露并提示风险[9] - 公司财务负责人应具备相应资格或背景[9] - 总经理因故暂不能履职，代职超三十个工作日需董事会决定代理人[13] - 总经理行使多项职权，副总经理协助工作[12][14] 报告制度 - 总经理每个会计年度结束后4个月提交上一年度工作报告[18] - 重要、重大临时事项发生2个工作日内向董事长、董事会报告[18] - 重要合同订立、变更和终止金额500万元以上需报告[19] - 重大经营性或非经营性亏损金额50万元以上需报告[19] - 公司与关联法人成交金额占比及超300万元交易需报告[19] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[21] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次[20] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[26] 考核与薪酬 - 总经理和其他高级管理人员接受董事会考核，薪酬由董事会决定[35] - 完成年度目标利润等指标有奖励，未完成有处理[35] 其他规定 - 总经理应维护公司法人财产权，不得挪用资金和担保[29][32] - 公司建立部门和分（子）公司负责人绩效评价及激励约束机制[36] - 若董事会决定不符规定致高管无法完成指标，高管不担责[36] - 高管任期内特定情形涉重大事项，审计委员会可启动离任审计[36] - 高管违法违规按法规追究责任[36] - 细则“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[38] - 细则未尽事项按法律和章程规定执行[38] - 细则与其他规定不一致时以法律等规定为准[38] - 细则由公司董事会负责解释[39] - 细则经董事会审议通过之日起生效[40] - 细则由平顶山东方碳素股份有限公司董事会于2025年8月25日拟定[41]