二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-048 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 第五条 董事会应当严格遵守《公司章程》中关于对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东会批准。 第六条 公司应采取措施保障董事的知情权，保证所提供信息的真实、准确、 完整。凡须经董事会决策的事项，公司应按照本规则规定通知全体董事并提供相 关的资料，采取措 ...