证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-052 平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.06：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度 第五条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投 资，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易管理制度的规定。 第一章 总则 第一条 为加强平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，控制投资风险，提高资金运作效率，保障公司 对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 ...