本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-050 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...