证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-062 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并根据相关监管要求适时取得北京证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券 ...