制度审议 - 2025年8月23日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《董事会秘书工作制度》，7票同意[3] 董事会秘书职责 - 为公司与北交所指定联络人，负责文件提交和监管任务[12] - 负责信息披露、投资者关系和股东资料管理[12][13] 会议与聘任规定 - 传真董事会会议后两工作日内董事邮寄文件给秘书[15] - 原秘书离职三月内聘任新秘书[20] 信息披露与报告 - 聘任、解聘等情况2个交易日内公告并报备[20][21] 其他规定 - 聘任秘书签保密协议，保证其参加北交所培训[22] - 董事会决定秘书报酬奖惩并考核[24]