平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案2.18：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票 ，弃权0票。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-064 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 平顶山东方碳素股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规 ...