制度修订情况 - 2025年8月23日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》[2] - 该议案尚需提交股东会审议[3] 独立董事设置与资格 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一且含一名会计专业人士[6] - 多种情形人员不得担任独立董事[9][10][11][12] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[13] 审查与任职期限 - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[15] - 独立董事连任不超六年[15] 职务解除与补选 - 连续2次未出席董事会且不委托，30日内提议股东会解除职务[16] - 提前解除等情况60日内完成补选[17] 职权行使 - 行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[20][23] 履职保障 - 上市公司应保障独立董事知情权等[20][22] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[25] 其他规定 - 上市公司保存会议资料至少十年[21] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[30] - 制度于2025年8月25日由公司董事会发布[31]