本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-097 北京凯德石英股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》及《北京凯德石英股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者 ...