证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-084 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 5.会议主持人：董事长董利成先生 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一 ...