证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-045 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘代先生为公司副董事长的议案》 1.议案内容： 为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 事会选举刘代先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满 ...