证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-001 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-004）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表 ...