证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-022 青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，换届选举公 司第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕 念先生、张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成 员，三位委员均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经 1 验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为 委员会召集人。 2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职 务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第 四次会议提名冉祥俊女士为公司独立董事并经公司2023年第三次临 时股东大会审议通过。2023年12月28日，公司召开第三届董事会第 五次会议，选举具备较丰富的会计专业知识和经验的独立董事冉祥 俊女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主 任（召集人）。 二、审计委员会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...