证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-080 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 青岛三祥科技股份有限公司 止。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举周辉东先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》相关规定，拟选举 ...