证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-109 青岛三祥科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十七条 股东大会是公司的权力机 | 第三十七条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权: | 构，依法行使下列职权: | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任 | （二）选举和更换非由职工代表担任 | | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | 的董事、监事，决定有关董事、监事的 | | 报酬事项； | 报酬事项； | | （三）审议批 ...