青岛三祥科技股份有限公司内部审计制度 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.17：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计 ...