董事会会议 - 2025年8月28日召开第五届董事会第十五次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[2] 董事会秘书规定 - 公司设1名董事会秘书，为高管对董事会负责[4] - 近3年受证监会处罚等人士不得担任[6] - 每届任期3年，可连选连任[12] 任职离职管理 - 聘任、解聘或辞职等需2个交易日公告并报备北交所[12][13] - 连续3月以上不能履职，1月内解聘[13] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[14] 培训要求 - 公司应保证秘书任职期间参加北交所后续培训[15]