制度修订 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职满六年36个月内不得被提名[5] - 公司独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数需披露情况[9] 提名选举 - 董事会、1％以上股东可提独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[10] - 北交所5个交易日未提异议公司可选举[12] - 股东会通过后2个交易日报送文件[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期履职 - 独立董事连续任职不得超六年[13] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[13] - 特定情形致比例不符或缺人60日内补选[14] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] 会议资料 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[17] - 专门委员会会议前三日提供资料[16] 津贴标准 - 独立董事津贴预案由董事会制订，股东会审议，年报披露[18] 异议披露 - 独立董事提异议应说明理由，公司披露决议时同步披露[20] 述职报告 - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[23] 沟通机制 - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制，未履职可向北交所报告[27][28] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29]