青岛三祥科技股份有限公司重大交易决策制度 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.25：修订《重大交易决策制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛三祥科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《青 岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交 ...