本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-064 青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 一、 审议及表决情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.16：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛三祥科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则 ...