公司基本信息 - 公司原青岛三祥科技有限公司于2003年4月16日注册登记，2022年11月28日经中国证监会注册发行股份，于2022年12月30日在北交所上市[6] - 公司注册资本为9803万元，股份总数为9803万股，全部为普通股，每股面值1元[15] - 公司经营宗旨为诚信、创新、安全、效益，经营范围是生产各种汽车、摩托车配件、橡胶制品[11] 股权结构 - 青岛金泰达橡胶有限公司认购3671.40万股，持股比例61.19%；青岛安盛和投资管理有限公司认购123.00万股，持股比例2.05%；天津中诺福郡祥天投资中心（有限合伙）认购705.60万股，持股比例11.76%；魏瑶认购657.00万股，持股比例10.95%；黄汉清认购843.00万股，持股比例14.05%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份不超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[25] - 股东对召集程序等有问题的股东会、董事会决议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对侵犯公司或全资子公司权益的行为采取法律行动[32] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，损害债权人利益应承担连带责任[33] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，不得损害公司和其他股东权益[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[51] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[57] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不晚于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[53] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[64] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决票过半数通过；涉及特别决议事项的，需2/3以上通过[66] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事得票总数不少于出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2[67][68] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[72] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名、职工董事1名，设董事长1名[82] - 董事会行使制订公司利润分配方案、弥补亏损方案等职权[82] - 重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准[84] - 董事会有权审批本章程第四十条规定的应由股东会批准以外的其他担保事项[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[88] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[88] - 临时董事会会议提前2日通知全体董事，紧急情况可口头通知[88] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[103] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[106] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[106] - 总经理、执行总经理、副总经理等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘[106] - 董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任和解聘[108] 利润分配与公积金 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[112] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[112] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[119]