一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事易阳、独立董事王伦刚、 董事蔡秋菊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事易阳担任。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）(2023 年修 订)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关文件的规定，公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事会秘书不再符合公司审计委员会的任职 要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》，改选王雪梅女士为审计委员会 成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他审计委 1 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-024 四川千里倍益康医疗 ...