一、基本情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司董事会审计委员会成员由张 宝贵、池国华、刘笑霞组成，其中由会计专业人士池国华担任主任委员（召集人）， 负责主持委员会工作。公司董事会审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要 求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 二、会议召开情况 2024 年度，审计委员会强化对内部审计工作的指导监督，认真审阅了公司 ...