证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-111 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司拟聘任杨卫东（简历如 下）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 ...